600598:北大荒第六届董事会第一次会议决议公告

作者: admin 分类: 下载区 发布时间: 2019-02-19 12:58

        

        

        
        

        公报日期:2013-11-19

           安全行为准则:600598 安全简化:北大荒 公报号:2013-071

        黑龙江北大荒乡间股份有限公司

        六度音程届董事会初会公报

        董事会和公司每个人董事抵押权、给错误的劝告性提到或重大意义

        忽略,又其使满意的真相。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

        黑龙江北大荒乡间股份有限公司六度音程届董事会初会于2013年11月6

        在特殊的节日维修、传真传输及电子邮件会预告,2013年11月16日

        在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会室传唤。会应由9位董事列席。,实

        9名董事。。与会人数契合规则。,公司中西部及东部各州的县议会

        中西部及东部各州的县议会和安宁高级管理人员列席了会。,会由刘昌有先生掌管。,列席会的董事们的思索

        经过了其次的摇动:

        一、清单中选主席;

        刘昌有中选黑龙江省六度音程届董事局主席。

        商定9票。。。,支持0票,弃权0票。

        二、与董事会特殊协商会议的结合关系的摇动;

        战术协商会议:程国强主席,秦志伟身体部位、何田原;薪酬与检验协商会议:

        康雪君主席,程国强身体部位、叶凤仪;直接行动协商会议:上端秦志伟身体部位,刘畅身体部位

        友、刘德泉;审计协商会议:上端委员刘德泉,康雪君身体部位、宋其年。

        商定9票。。。,支持0票,弃权0票。

        三、行政经理指定而尚未上任的摇动书;

        由COM董事会直接行动协商会议引荐,衔接何田原为黑龙江北大荒乡间股份有限公

        司行政经理。

        商定9票。。。,支持0票,弃权0票。(何田原简历详见2013年10月30日见报

        的《奇纳安全报》、《上海安全报》、安全时报和上海安全交易所网站。。)

        四、副行政经理等高级管理人员的向某人点头或摇头示意;

        由COM董事会直接行动协商会议引荐,行政经理直接行动,指定而尚未上任的杨占海、蔡金福、杨晨江

        1

        公司副行政经理;指定而尚未上任的杨占海为公司总会计师。

        ……
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        迹象:定冠词属于考虑呼叫。,仅为机构或辨析人士对一只产权证券的据我的观点和视图,这不是单独正式的报告文学。,为了建立工作关系不克不及抵押权它的真相和客观现实。,尽量的关系单位的无效要旨,以上海、深圳安全交易所公报为垂直落下,请求出资者理睬风险。

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